突发！阿根廷足协被FBI调查，涉3亿美元经济大案：趁阿足协主席随球队督战世界杯期间展开取证行动、传唤关键人物

2026-07-17 03:46:40 分类：百科阅读(662)

据《体坛周报》报道，突发廷足由塔皮亚（Claudio Tapia）执掌的阿根案趁阿足阿根廷足协正面临美国联邦调查局（FBI）及联邦检察官的联合调查。这起涉案金额高达3亿美元的协被协主席随经济犯罪案件，正值阿根廷国家队备战世界杯之际，调督战动传美方利用塔皮亚随队督战的查涉窗口期，迅速展开取证行动并传唤关键人物。亿美元经

调查核心：梳理资金脉络，济大间展键人判定管辖权

本次调查由三名专门负责经济金融犯罪的球队联邦检察官牵头。尽管目前仍处于调查初期，世界尚未发布正式指控，杯期但美方核心目标明确：
1. 锁定关联人员：厘清案件涉及的证行关键人物。
2. 还原商业运作：梳理阿根廷足协的唤关海外业务模式及完整的资金流向。
3. 判定犯罪性质：评估相关操作是突发廷足否构成洗钱、银行欺诈等属于美国司法管辖范围的阿根案趁阿足犯罪行为。

关键行动：趁主席赴美期间传唤核心证人

此前，协被协主席随阿根廷队在迈阿密备战对阵佛得角的世界杯1/16决赛。在塔皮亚随行督战期间，美国联邦当局迅速行动，传唤了阿根廷商人吉列尔莫・托福尼（Guillermo Toffoni）。

托福尼就阿根廷足协国际商业合同的财务架构提供了长达两小时的详细证词。此次问询旨在核实阿足协依托美国本土银行及企业开展的业务，是否触犯美国法律。

梅西带球画面

托福尼背景：手握关键证据，已提起相关诉讼

此次传唤托福尼是3亿美元涉案金额调查取证的首批关键步骤，旨在还原阿根廷国际足球业务的资金走向。

托福尼自称是“阿根廷唯一拥有国际足联认证的赛事经纪人”。此前，他已向美国特拉华州联邦地区法院提交申请，要求调取美国银行、美国银行公司、花旗集团及摩根大通的相关资料。此举旨在支撑其在阿根廷本土起诉阿根廷足协的相关诉讼。

主席行程：获特批赴美，此前已被限制出境

据悉，塔皮亚此前已被阿根廷当局限制出境。本次能够随队前往美国参赛，是获得了当地司法部门特批许可。

背景延伸：阿根廷国内税务争议与罢赛风波

此次FBI调查并非孤立事件，阿根廷足协此前已深陷国内税务纠纷：
* 税务指控：今年初，塔皮亚及足协财务主管巴勃罗·托维吉诺被传讯，被阿根廷国税局指控不当占有超过193亿比索的税款和社保金。
* 足协回应：阿根廷足协否认指控，声称这是总统米莱为对阿根廷足球施压而采取的政治手段。
* 行业罢赛：今年2月，阿根廷多家足球俱乐部决定罢赛，涵盖所有类别比赛，以声援足协及塔皮亚。发起方表示，罢赛源于“国税局(ARCA)及法官Diego Amarante对阿根廷足协的攻击”。足协在职业联赛执行委员会会议上，一致决定暂停3月5日至8日的职业联赛及其余所有足球比赛，以抗议税务指控。